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男子1次取1元钱逼哭柜员，银行回应

来源：新快网 • 2023-07-04 16:53:31

(资料图片仅供参考)

7月3日，浙江宁波一名男子进银行对工作人员说，需要取款2.5万。银行工作人员因工作需求例行询问取款用途时，男子被问得不耐烦，称要将钱分批取出，一次就取一元钱。

7月4日，目击者国先生告诉记者，最后顾客见柜员委屈哭了，才取走2.5万元离开。涉事银行工作人员表示，对于大额取现的询问，是根据反洗钱的相关要求。

国先生称，3日他去银行办理业务，看到一男子要取钱。当柜员询问其取款用途时，男子有些不满，就赌气说坐公交。柜员提示说，不说用途就不能取，男子说那就每次取一元。

国先生拍下的视频显示，男子坐在银行柜台前询问柜员：“这跟业绩工资奖金有没有关系？”柜员表示：“如果查到有问题，我是要被开除的。”另一段视频中，男子称他明天还要来取一块钱，不把柜员开除是不会罢休。

“最后把柜台那个小姑娘都委屈哭了。男子见柜员哭了，才取走2.5万元现金离开。”国先生告诉记者。

记者采访获悉，此事发生在宁波银行宁海支行。记者致电宁波银行热线电话，客服人员表示，取5万元及以上金额需要向网点提前预约，网点也会根据反洗钱的相关要求，询问一些问题。

宁波银行宁海支行工作人员告诉记者，此事目前他们领导在处理，是否对那名受了委屈的员工进行了安抚，她目前暂不清楚。

网友评论

该事件在社交平台上引发网友热议。有的网友认为工作人员按照规章制度办理业务，这名男子为难工作人员的行为不妥当。

有的网友认为在银行取款时被询问用途的规定不合理，无法从本质上防止诈骗，同时也没有体现边界感。

也有网友指出，按照银行规定，从3月1日起，个人到银行存取款超过5万元时要进行相关登记。视频中该男子取款金额只有2.5万元，银行工作人员进行询问的行为并不合适。

还有网友反映银行业务办理存在手续繁杂的问题，表示能够理解男子当时的情绪。

据中国人民银行官网，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第七条规定，金融机构应了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息，对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施。

来源：极目新闻、星视频、扬子晚报

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